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反电信网络诈骗丨遵义市公安局成功打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙,涉及转账洗钱流水达8亿元

来源:    浏览数:179    发布时间:2021-10-15 08:04:21

随着电信网络的广泛应用,加上非法开办、贩卖电话卡、银行卡行为,导致全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂。为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动,坚决遏制网络诈骗犯罪高发态势,国务院部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动。

 

2021年7月以来,遵义市公安局反诈工作专班在开展“断卡”行动中,联合相关部门针对公安部推送的“断卡”线索开展深入研判,并组织成立“7.22”专案组,专案组通过近两个月的努力,侦办工作取得重大成效,专案共计抓获涉案嫌疑人52人,逮捕24人、取保候审8人,拟作惩戒331人,破获全国电信诈骗案件332起,认定掩饰隐瞒涉案金额956万元,查扣涉案资产价值300余万元、作案手机51部、电脑15台、银行卡511张。

 

目前警方初步查明,该犯罪团伙以开设公司为由以招募工作人员的方式,向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙,通过“火币网”“币安网”“欧易网”平台开设交易帐户,组织办理使用在遵义市多家商业银行开设银行帐户(银行卡)银行卡500余张,以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式,收取电信诈骗犯罪赃款,实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为,长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。此案的顺利侦破,为遵义的经济建设营造了良好的社会治安环境。

 

遵义公安提示全市群众:虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用;个人买卖虚拟货币的风险增大,不受法律保护,其损失只能自行承担,明确来源是赃款的资金,公安机关将予以冻结,构成犯罪的将严厉打击。

 

 当前,全国“断卡”行动正在全面开展,今年6月,工信部、公安部发布通告,部署依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号工作,国家法律法规有明确的规定,银行卡、手机卡应当实名实人办理、使用,如果向他人出租、出售被用于实施信息网络诈骗犯罪,情节严重的会触犯《中华人民共和国刑法》,请广大市民朋友守护好自已人个人信息及提高法律意识,避免违法及上当受骗。

 

本文版权归原作者所有,如需转载,请注明来源

 

来源:遵义公安反电信网络诈骗中心

编辑:李   爽  易慧玲

一审:王忠枢  李   爽

二核:吴友莉

三审:李   诗

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